????????????甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

????????????????獨立董事相關(guān)獨立意見

??根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我

們作為公司的獨立董事，本著客觀、公正的原則，對公司于?2023?年?8?月?8?日召

開的第八屆董事會第八次會議審議的有關(guān)議案及相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

??一、對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的專項說

明及獨立意見

??根據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第?8?號——上市公司資金往來、對外擔(dān)保的

監(jiān)管要求》

????（證監(jiān)會公告〔2022〕26?號）等相關(guān)規(guī)定，我們審閱了公司?2023?年

半年度報告及財務(wù)報告，對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保

情況進行了認(rèn)真核查，我們認(rèn)為：

控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情形。

保?總余?額為?129,728?萬?元，?占報?告期?末公?司歸?屬于上市?公司?股東?凈資?產(chǎn)?的

照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在違規(guī)對外擔(dān)保事項，除已披露事項外，公司不存在為控

股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

??二、對《關(guān)于甘肅電投集團財務(wù)有限公司風(fēng)險持續(xù)評估報告》的獨立意見

事項及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

及財務(wù)公司相關(guān)資料，我們認(rèn)為財務(wù)公司作為非銀行金融機構(gòu)，已取得原中國銀

行保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，具有合法有效的《金融許可證》

??????????????????????????《營業(yè)執(zhí)照》；能夠

按照《公司法》

??????《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

???????????????《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》和國家有關(guān)

金融法規(guī)等有關(guān)規(guī)定建立健全內(nèi)部控制體系，未發(fā)現(xiàn)財務(wù)公司風(fēng)險管理存在重大

缺陷；不存在違反《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的情形，各項監(jiān)管指標(biāo)均

符合該辦法第三十四條的規(guī)定要求。獨立董事一致同意本報告。

??三、對《2023?年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨立意見

??公司《2023?年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合《上市公

司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告

[2022]15?號）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市

公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)和公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定，不存

在募集資金存放與使用違規(guī)的情形，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益

的情況。獨立董事一致同意本報告。

??四、對《關(guān)于變更公司董事會秘書的議案》的獨立意見

規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的情形，不存在損害公司及公司股東尤其是

中小股東利益的情形。

規(guī)定，且均不屬于《公司法》

????????????《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

??????????????????????????《上市公司自律監(jiān)

管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情

形。獨立董事一致同意本議案。

????????????????????????獨立董事：方文彬、王棟、曹斌

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