近日，央行深圳市中心支行披露的行政處罰信息公示表，因存在未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等4項(xiàng)違規(guī)行為，銀盛支付被罰款2245萬元。而這是截至目前年內(nèi)第三方支付領(lǐng)域的最大罰單。

行政處罰信息公示表顯示，銀盛支付的違法行為有4項(xiàng)，分別是：1.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；2.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；3.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；4.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。同時(shí)，時(shí)任銀盛支付董事長陳敏，對(duì)上述4項(xiàng)違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任，遭央行罰款44.9萬元。

這已是銀盛支付年內(nèi)第二次領(lǐng)到罰單。此前，中國人民銀行青島市中心支行2022年1月7日公布的行政處罰決定書（青銀罰字〔2021〕14號(hào)）顯示，銀盛支付服務(wù)有限公司青島分公司因收單銀行結(jié)算賬戶設(shè)置不規(guī)范；為同一商戶多次入網(wǎng)、分配不同商戶號(hào)被人民銀行青島市中心支行依法責(zé)令限期整改，并處罰款9萬元。處罰日期為2021年12月31日。

值得一提的是，近年來，銀盛支付一直是央行支付罰單榜上的“?？汀?。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2017年以來，銀盛支付連年被罰，共領(lǐng)20張罰單，合計(jì)罰沒金額接近5800萬元。僅在2020年，銀盛支付便6次遭到處罰。

公司官網(wǎng)資料顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司是銀盛科技服務(wù)集團(tuán)旗下子公司，總部位于深圳龍華，成立于2009年，是經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)、從事支付業(yè)務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)，2011年獲中國人民銀行首批頒發(fā)的全國業(yè)務(wù)范圍的《支付業(yè)務(wù)許可證》，2016年成功續(xù)展支付牌照，允許在全國范圍內(nèi)從事互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單業(yè)務(wù)。銀盛支付業(yè)務(wù)遍及全國，服務(wù)商戶逾400萬，涵蓋房車行業(yè)、通訊行業(yè)、快消行業(yè)、制造行業(yè)、零售批發(fā)、餐飲行業(yè)、物流配送、保險(xiǎn)企業(yè)等行業(yè)。銀盛科技服務(wù)集團(tuán)成立于2002年，旗下?lián)碛小般y盛通信、銀盛支付、銀盛金服、銀盛通、e票通、海盟國旅、歡樂閃購”等品牌。

愛企查顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司青島分公司成立于2013年8月30日，注冊(cè)地位于山東省青島市嶗山區(qū)泉嶺路8號(hào)中商國際大廈2401，法定代表人為王凱。經(jīng)營范圍包括電子支付系統(tǒng)、智能卡、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)（不含限制項(xiàng)目），商務(wù)咨詢（不含商業(yè)秘密和中介）、市場營銷策劃與推廣、經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含金融、證券、期貨）、技術(shù)及商品信息咨詢；企業(yè)管理咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

標(biāo)簽： 青島分公司